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        南京POS機辦理

        如何快速識別pos機騙局

        admin 問題解答 2020-12-24 980 0

        一、POS機綁定他人銀行卡詐騙

        有些詐騙分子會以價格低廉,無需手續為誘餌,通過一些非正規渠道銷售POS機。事實上這些詐騙者會提前在POS機上綁定他自己的銀行卡和身份證信息。一旦有受害人購買,遇到小額刷卡,詐騙者會按時把錢打入機主的卡,騙取其信任。當有大額款項交易時,詐騙者就會及時把受害人轉入的資金轉到自己的賬戶,達到詐騙的目的。

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        二、二清模式詐騙

        消費者在POS機刷卡后資金進入銀聯,然后由第三方支付或者銀行進行結算。由國家頒發了支付牌照的公司才能稱為第三方支付公司,才有收單資格。沒有支付牌照的二清公司如果想收單可以向第三方支付公司租用通道,支付公司和二清公司結算,二清公司再和商戶結算,由于有兩次結算,因此俗稱二清。二清公司常常為了增強自己的優勢做很多鋌而走險的業務,其中各種違規操作在銀聯檢查的時候都會遭到大額罰款。二清公司可能會截留客戶資金交罰款。此外,有些二清公司甚至會直接截留客戶資金做其它投資。

        三、信用卡透支詐騙

        詐騙者先利用移動POS機反復刷卡,提高信用卡透支額度,然后利用信用卡進行大額透支消費。在銀行墊付資金后,詐騙者會適時取消交易。此時,有一定概率出現信用卡透支額度恢復,但POS機所屬的銀行卻沒有接到這筆交易取消的指令的情況,從而達到騙取大額資金的目的。

        1、在購買POS機時,一定要確認推銷人員的個人信息,最好保留身份證件。

        2、在購買POS機之前,一定要先查一下對方是否有國家頒發的支付許可證。對于沒有許可證的公司,不管代理商說的多么天花亂墜也不要考慮。

        3、購買POS機后,可以先測試一分錢交易。等待第二天收到資金后,登錄網銀查看打款人信息是否為收單機構。如果打款人是個人或者非第三方支付公司,就有可能遭遇詐騙。

        4、正規的支付公司都有官方獨立后臺,購買POS機后,可以通過打開后臺查看綁定信息,看看POS機綁定的身份證和信用卡是不是自己的。

        5、自覺抵制利用POS機幫人“刷卡套現”從而獲利的行為。此類行為屬于虛假交易,破壞了正常的金融秩序。對于情節嚴重的,可以非法經營罪追究刑事責任。

        小結:抵制pos機詐騙,從選擇正規平臺做起!

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