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                南京POS機辦理

                免費送POS機涉案1400萬,80余人被抓

                admin 支付資訊 2022-07-30 241 0

                監管發布POS機欺詐風險提示后,警方又破獲了兩起POS機詐騙案,合計涉案金額超過1400萬元。隨著電銷的泛濫,利用POS機來實施詐騙的情況也愈發普遍,除了冒充支付機構人員進行POS的切機外,還有人打起了POS機激活費的主意。近日,武漢警方破獲了湖北省首起利用POS機詐騙案,60人因涉嫌詐騙罪被刑事拘留,案件涉案金額達到了1300余萬元。

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                01多家商戶報警

                剛畢業的孔某做汽車保險賺了錢后,開始投資POS機業務,并且招攬了大量的人員,成立公司共謀商機,而所謂的“商機”就是以免費POS機的名義來騙取激活費。

                根據警方通報,今年7月份,東新公安分局發現多家商戶向警方報警,這些商戶遇到的情況基本一樣,都是在位于一個寫字樓內的某科技公司,免費領取一臺POS機后被騙399元激活費。

                經過孔某等人的宣傳,這家科技公司已經具備了一定的規模,形成了基本的組織架構,在公司內部還有多名主要負責人以及若干個小組,每個小組設組長,領導10余人。

                員工通過廣撒網的方式撥打電話、群發郵件,宣稱只需繳納49元保證金,可免費領取POS機一臺。如果有人詢問,工作人員會根據事先準備好的話術,一步步引誘用戶登記辦理。

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                此外,公司還采用了梯級獎懲,進行分組業績考核,內部有榮耀、王者、先鋒等戰隊,激勵員工對用戶的開發,開發的用戶越多,獲得的獎勵也就越豐厚。

                令用戶沒有想到的是,POS機的設置都被偷偷更改了。當用戶領取POS機后,激活時會彈出一個需繳納399元激活費的提示,聲稱使用3個月后會自動返還,并告知要在規定時間完成。

                不按要求操作,用戶的個人信息將上報銀行,銀行直接扣除成本費450元。用戶為了避免支付費用,往往會根據提示操作。一旦用戶繳納了399元激活費,錢會立即轉入到孔某個人賬戶。

                三個月以后,公司并不會像承諾的返還399元,會以排隊審核、銀行到賬延遲等各種理由進行搪塞和拒絕,這時很多用戶才意識到被騙,但是大多數被騙者在省外且金額不大,又沒有影響到POS機的使用,便沒有選擇報案。

                警方開展調查后,在該寫字樓內將正在通過電話推銷POS機實施詐騙的窩點成功搗毀,共抓獲團伙成員67人。其中,60人因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。經現場清點,共查獲辦公電腦70余臺、POS機4000余部、手機130余部及大量實施詐騙的話術本。

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                02監管發布風險提示

                近年來,POS機市場的競爭變得更加激烈,開發新客戶的難度也在增大,辛辛苦苦開發的客戶,還隨時面臨著被同行撬走的風險,在這樣的背景下,有人動起了歪腦筋。

                相比賺取分潤和返傭,騙取POS機的激活費來得更為直接,也不用擔心后面丟失客戶的情況,可是這種鋌而走險的生意,注定不會長久。

                同樣在前幾日,淄博市公安局經濟開發區分局通過縝密偵查,一舉將以提升信用卡額度、免費辦理POS機的詐騙團伙16人全部抓獲。

                多名犯罪嫌疑人佩戴偽造的浦發、交通等銀行工作牌,穿制式銀行工裝,以提升信用卡額度、免費辦理POS機為幌子,違規收取商戶每臺POS機保證金2000-4000元不等,稱3個月內刷滿88萬元即可退還。

                為了獲取信任,嫌疑人還贈送4-5張面額1000元“加油優惠折扣特權卡”,實際上里面沒有可沖抵的1000元面額。經過調查,自2020年以來該團伙已流竄廣州、江蘇、山西、安徽等地利用以上手段詐騙100余萬元。

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                前不久,有人民銀行地方中心支行發布了《關于近期多起以假冒POS機退押金等為由實施詐騙導致自己受損事件的風險提示》,提醒用戶防范電銷POS詐騙。

                該地區出現了多起詐騙分子冒充支付機構客服人員,通過打電話的形式,以免費退POS機押金、更換新POS機等為由添加特約商戶微信,讓商戶將銀行卡綁定至京東APP并掃描其提供的二維碼,從而騙取驗證碼實施詐騙,導致商戶資金受損事件。

                從目前的POS機市場來看,各種違規現象的存在,擾亂了支付行業的正常秩序,也造成了用戶的損失,POS機不應該成為詐騙的工具,只看重眼前利益的行為,也讓很多人走上了法庭。

                只有少一些套路,多一些真誠,支付行業才能健康發展,對于用戶而言,辦理POS機也需要擦亮眼睛,選擇正規的渠道辦理。

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