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                南京POS機辦理

                武漢破獲免費贈送POS機為誘餌實施詐騙案件

                admin 支付資訊 2022-07-30 280 0

                1?POS機免費領取多名商戶被騙

                7月初,武漢東湖新技術開發區警方梳理警情發現,轄區多名商戶反映在武漢某智行科技公司免費領取POS機后被騙。

                民警走訪獲悉,被騙商戶交納49元保證金后,很快就能收到一部POS機,但想要正常使用,還需交納399元進行激活。公司承諾激活后會立即返還全部費用,但商戶們僅收到了保證金。

                經過深入調查,民警發現,該犯罪團伙披著科技公司外衣,聲稱“免費贈送”,卻在正規POS機中暗植激活程序,騙取錢財。

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                2利劍出鞘專案調查

                東新分局迅速成立專班開展調查,在光谷某寫字樓內,將正在通過電話推銷POS機實施詐騙的窩點成功搗毀。經現場清點,共查獲辦公電腦70余臺、POS機4000余部、手機130余部及大量實施詐騙的話術本。

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                架構完整,分工明細

                “主要負責人,若干個小組,每個小組設組長,領導10余人?!边@是該公司的基本構架。該公司主要負責人孔某交代,去年10月從某商學院畢業后,做汽車保險賺了點錢,但嫌工作很辛苦便動起了賺快錢的歪心思。

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                手段傳統,步步引誘

                通過廣撒網的方式撥打電話、群發郵件,宣稱只需繳納49元保證金,可免費領取POS機一臺。如有詢問的,工作人員會根據事先準備好的話術,步步引誘受害人登記領取。

                非法牟利,騙取錢財

                被騙人在領取后,激活時會彈出一個需繳納399元激活費的提示,聲稱使用3個月后會自動返還,并告知要在規定時間完成,否則會將個人信息上報銀行,銀行直接扣除成本費450元。

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                3抓獲成員67名,涉案金額1300余萬

                一旦被騙人繳費后,這筆錢會立即轉到孔某個人賬戶。到期后,公司以排隊審核、銀行到賬延遲等各種理由進行搪塞。不少被騙人見遲遲未返還,才感到上當受騙。

                因大多被騙人在外省且路途遙遠,金額不大POS機又可以正常使用,便沒有報案。正是利用這一心理,孔某公司在成立不到一年的時間內涉案1300余萬元。

                為讓員工之間有競爭力,孔某還在公司內部設置“榮耀、王者、先鋒、聯盟”等戰隊名稱,每戰隊分十余人,進行分組業績考核,實行梯級獎懲。

                目前,東新警方共抓獲團伙成員67人。其中,60人因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。

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